LexisNexis
Soluciones globales de verificación de identidad, prevención de fraude y compliance con filtrado AML y screening contra listas internacionales.
Category
Regulatorio
Modules where it's integrated
LexisNexis Risk Solutions ofrece soluciones galardonadas y escalables para verificación de identidad, detección de fraude y compliance. Su plataforma Compliance Lens proporciona filtrado avanzado contra lavado de activos (AML), screening de PEPs, listas de sanciones internacionales y validación de identidad en más de 180 países, permitiendo decisiones rápidas y precisas sobre riesgos.
How to use the integration in kiban
- 1
Contacto comercial con LexisNexis y definición de servicios requeridos
- 2
Obtención de credenciales y acceso a la plataforma
- 3
Integración de APIs de verificación e identidad
- 4
Configuración de reglas de filtrado AML y PEPs
- 5
Implementación de validaciones en flujos de compliance
- 6
Pruebas exhaustivas con casos de uso reales
- 7
Despliegue y monitoreo continuo de alertas
Benefits of using LexisNexis through kiban
Cobertura Global
Verificación de identidad y compliance en más de 180 países con datos precisos y actualizados.
Filtrado AML Avanzado
Compliance Lens ofrece screening automatizado contra lavado de activos con tecnología de última generación.
Detección de Fraude
Soluciones probadas para detectar y prevenir fraude en cada interacción con el cliente.
Decisiones Rápidas
Acelera la toma de decisiones sobre riesgos con soluciones escalables y precisas.
Use cases
- 1
Cumplimiento regulatorio AML/CFT
- 2
Screening de clientes contra PEPs y listas negras
- 3
Verificación de identidad en onboarding
- 4
Prevención de fraude en originación de crédito
- 5
Due diligence de clientes de alto riesgo
- 6
Monitoreo continuo de compliance
- 7
Auditorías y reportes regulatorios
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