Valida la información de Personas Físicas que aparezcan en listas de cumplimiento, mejor conocidas como listas negras.
Con esta API podrás revisar la lista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y la de Persona Políticamente Expuesta (PPE).
Para hacer la consulta es indispensable el nombre y apellido de la Persona Física a consultar, así como las credenciales con que consultas en Círculo de Crédito previamente dado de alta en la sección vault de kiban cloud.
La respuesta se devolverá en formato json.
Conoce algunas formas para
usar tu API y optimizar tus procesos.
Asegúrate de que tus clientes no estén en listas de sanciones o sean PPE, especialmente cuando están involucrados en transacciones de alto valor que podrían ser utilizadas para lavar dinero.
Valida la información de tus clientes.
Valida que tus clientes no estén en listas de sanciones o sean PPE, especialmente al representarlos en transacciones financieras o inmobiliarias.
Mitiga el riesgo de actividades ilícitas al representarlos.
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Costo por consulta exitosa